Investigación

julio 15, 2019

¿Qué técnicas debo usar en mi Línea de denuncias?

Alguna vez te has preguntado cómo mejorar la confianza en tú Línea de denuncias, la primera parte consta de los medios de difusión y recepción de los reportes, mientras que, la segunda parte es la investigación y gestión de los casos. Es por ese motivo que hablaremos de las principales técnicas para investigar los reportes.

julio 11, 2019

¿Cuáles son las Mejores Prácticas para Sancionar?

Uno de los puntos importantes que debe tener una Línea de denuncias es una matriz de sanciones. La matriz se debe definir por el Comité de Ética y contempla todas las medidas correctivas que se aplicaran de manera equitativa a quien cometa alguna violación al Código de Ética y Conducta.

enero 14, 2019

Filtración de datos en Alemania

En los primeros días de enero el gobierno alemán notifico a sus ciudadanos de una filtración masiva de datos pertenecientes a políticos, periodistas y artistas. Incluso la canciller Angela Merkel fue víctima de este ciberataque. Desde una cuenta de Twitter se empezaron a difundir los datos que se obtuvieron con el fin de demostrar la … Continúa leyendo Filtración de datos en Alemania

diciembre 14, 2018

Odebrecht y la línea de denuncia

La línea de denuncia es una herramienta que puede prevenir los sobornos, que hubiera pasado si en lugar de tener un departamento encargado de soborno, fuera uno encargado del área de Compliance.

noviembre 22, 2018

Malversación de fondos en Nissan

Una línea de denuncia se convierte en un activo cuando previene malversación de fondos, el ejemplo de la empresa Nissan nos muestra las graves consecuencias de la falta de una o de un programa de Compliance.

octubre 8, 2018

Compliance en Perú

Desde las reformas, en enero, en el Código Penal de la república de Perú los programas de Compliance ha surgido eminencialmente y de una manera diversificada, sin embargo, algunas organizaciones han replicado tres errores comunes en la gestión de las denuncias.

octubre 4, 2018

¿Has sufrido acoso laboral?

El acoso laboral es desafortunadamente común y constante en las organizaciones, pero ¿existe alguna manera de prevenirlo?

septiembre 28, 2018

El fraude en tiempos de Twitter

Las publicaciones en redes sociales tienen una repercusión en diferentes ámbitos, en este caso una declaración puede ser un indicio de un fraude.

septiembre 20, 2018

Compliance + Deportes

Los Programas de Cumplimiento Normativo los necesita todo tipo de organización no solo financieras o industriales, también aquellas que proveen entretenimiento con los Asociaciones Deportivas.

septiembre 17, 2018

Conflicto de interés en Amazon

Los conflictos de interés representan una de las problemáticas más comunes entre las compañías, una de las soluciones más efectivas es generar un sentido de apropiación entre el cliente interno y la compañía.