lavado de dinero

agosto 5, 2021

Acciones para prevenir fraude y lavado de dinero

El lavado de dinero afecta gravemente a las organizaciones y su entorno de desarrollo: la sociedad, el gobierno y el sistema financiero. Las consecuencias pueden ir desde grandes multas hasta crisis financieras. En México cada año se lavan aproximadamente 50 mil millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la Comisión … Continúa leyendo Acciones para prevenir fraude y lavado de dinero

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diciembre 2, 2020

Combatiendo el lavado de dinero

En esta ocasión te hablaremos de las 40 recomendaciones para combatir el lavado de dinero que pronuncia el Grupo de Acción Financiera. Este grupo intergubernamental ha emitido desde 1990 diferentes medidas antilavado y contra el financiamiento al terrorismo, para ello profundizaremos en las recomendaciones que toda organización debe tomar en cuenta 1.Evaluación de riesgos y … Continúa leyendo Combatiendo el lavado de dinero

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